Mūsdienās gandrīz ikviens uzņēmums Latvijā, kas sniedz profesionālos pakalpojumus un uz kuru attiecas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (NILLTPFN likums), apzinās, ka efektīvas NILLTPFN un sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveide un uzturēšana ir neatņemama…
2026.gada 24.jūlija rīta pusē FID tīmekļa vietnē tika publicēts sekojošs paziņojums: Eiropas Savienības sankcijas attiecināmas uz veikalu tīklu “MERE” (https://fid.gov.lv/lv/aktualitates/eiropas-savienibas-sankcijas-attiecinamas-uz-veikalu-tiklu-mere). FID skaidro, ka līdz ar 2026.gada 23.jūlijā pieņemtajām sankcijām pret Krieviju mērķētas finanšu sankcijas attiecas arī uz uzņēmumiem SIA “LATPRODUKTI”…
2026.gada 23.jūlija vēlā pēcpusdienā, pirms darba laika beigām, ES Padome publicēja ziņu, ka ir pieņemta 21.sankciju pakete pret Krieviju. ES Padome ziņo, ka noteiktas bargas ekonomiskās sankcijas, kas skar nozares, kurām ir vislielākā ietekme uz Krievijas ekonomiku un tās spēju…
Online seminārs “CEĻVEDIS KLIENTU IZPĒTĒ UN IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS IZVEIDĒ” – 2022.gada 24.maijā no plkst. 10:00 līdz 13:30 on-line video platformā MS Teams.
Lursoft un doku.lv online seminārs “Aktuālie jautājumi saistībā ar sankciju pārbaudi” – 12. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 14:00 on-line video platformā MS Teams.
Online seminārs “Patiesais labuma guvējs, tā noskaidrošana, izpēte, riski” – 2022.gada 26.oktobrī on-line video platformā MS Teams.
2022.gada 24. februārī Lursoft un Doku.lv uzsāk ar 2022. gada AML apmācību programmu ar tiešsaistes semināriem “Sankcijas pret Baltkrieviju. Kas jāzina par sankciju pārkāpšanas riskiem?” un “Ceļvedis iekšējās kontroles sistēmas izveidē un klientu izpētē”.
Lursoft un doku.lv online seminārs “Sankciju pārkāpšanas risks. Kas jāzina katram uzņēmumam” – 25.novembrī no plkst. 10:00 līdz 13:00 on-line video platformā Zoom.
Lursoft un Doku.lv paplašina AML apmācību programmu ar tiešsaistes semināriem par patiesā labuma guvēju risku izpēti un sankciju pārkāpšanas risku.
Lursoft un Doku.lv paplašina tematisko AML apmācību sēriju ar semināriem zvērinātiem advokātiem un LANĪDA biedriem.
