Lursoft un Doku.lv seminārs zvērinātiem advokātiem un LANĪDA biedriem

Lursoft un Doku.lv paplašina tematisko AML apmācību sēriju ar semināriem zvērinātiem advokātiem un LANĪDA biedriem.

2020. gada 13. oktobrī tiešsaistes seminārs zvērinātiem advokātiem “Ko pilnveidot iekšējās kontroles sistēmā un klientu izpētes procesā”

Seminārā tēmas:
– maksātnespējas administratori kā likuma subjekti – papildus pienākumi un jauna uzraudzības iestāde;
– ziņošanas sistēma FID: aizdomīgie darījumi un sliekšņa deklarācijas;
– aizdomīgo darījumu tipoloģijas;
– ziņošana UR par PLG;
– augsta riska trešo valstu klienti.

2020. gada 22. oktobrī tiešsaistes seminārs LANĪDA biedriem “Ceļvedis klientu izpētē un iekšējās kontroles sistēmas izveidē”

Seminārā tēmas:
– iekšējās kontroles sistēmas izveides pamatprincipi;
– iekšējās kontroles sistēmas ieviešana;
– klientu izpētes un uzraudzības īstenošana;
– aktualitātes saistībā ar Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumu, kas stājas spēkā no 01.08.2020.