AML kursi un apmācības NILLTFN likuma un Sankciju likuma subjektiem, komersantu AML speciālistu un atbildīgo darbinieku kompetenču veidošanai iekšējās kontroles sistēmas izveidei, ieviešanai un pielietošanai, kā arī AML normatīvo aktu pārzināšanai.
Doku.lv AML apmācības piemērotas visiem NILLTFN likuma un Sankciju likuma subjektiem:
- Kredītiestādes un finanšu pakalpojumu sniedzējiem
- Grāmatvedības, revīzijas un juridisko pakalpojumu sniedzējiem
- Nekustamo īpašumu aģentiem un starpniekiem
- Preču pārdevēji un citu pakalpojumu sniedzējiem
Doku.lv AML speciālisti ir izstrādājuši divus standarta apmācību moduļus, kuri sniedz iespēju ikvienam komersantam izvēlēties sev piemērotāko apmācību risinājumu. Nepieciešamības gadījumā AML kursu moduļi var tikt piemēroti, paplašinot apskatāmo jautājumu loku, praktiskās nodarbības vai apmācību dalībnieku skaitu.
AML apmācību moduļi un cenas
Sākot no
400€
+ PVN 21%
-
Apmācības NILLTPFN likuma un Sankciju likuma piemērošanas praktiskajos jautājumos
- IKS pielietošana praksē
- Klientu un darbības nozares risku vērtēšanas kritēriji
- Klientu izpēte un risku novērtēšana
- Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem
- Apmācību norise
- Klātienes vai online apmācība 2h garumā
- Apmācību grupā līdz 2 dalībniekiem
- Apmācību teorētiskā un prakstiskā daļa
- Uzņēmuma AML gadījumu analīze
Sākot no
800€
+ PVN 21%
-
Apmācības NILLTPFN likuma un Sankciju likuma piemērošanas praktiskajos jautājumos
- IKS pielietošana praksē
- Klientu un darbības nozares risku vērtēšanas kritēriji
- Klientu izpēte un risku novērtēšana
- Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem
- Apmācību norise
- Klātienes vai online apmācība 4h garumā
- Apmācību grupā līdz 5 dalībniekiem
- Apmācību teorētiskā un prakstiskā daļa
- Uzņēmuma AML gadījumu analīze
Sākot no
2000€
+ PVN 21%
-
Personīgi sagatavots AML apmācību modulis "Apmācības NILLTPFN likuma un Sankciju likuma piemērošanas praktiskajos jautājumos"
- IKS pielietošana praksē
- Klientu un darbības nozares risku vērtēšanas kritēriji
- Klientu izpēte un risku novērtēšana
- Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem
- Apmācību norise
- Klātienes vai online apmācība 8h garumā
- Apmācību grupā līdz 10 dalībniekiem
- Apmācību teorētiskā un prakstiskā daļa
- Uzņēmuma AML gadījumu analīze