Uzņēmumu reģistrs ir sācis nodrošināt patieso labuma guvēju informācijas nodošanu Eiropas Savienības vienotajā meklētājā. Pagaidām informāciju par faktiskajiem īpašniekiem var atrast sešu valstu reģistros, bet drīzumā meklētājam pievienosies vēl piecas valstis.
International Compliance Association (ICA) ir pasaulē vadošā AML nozares asociācija, kas īsteno AML apmācības un sertifikāciju.
FID jeb Finanšu izlūkošanas dienests ir neatkarīga iestāde noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā, ko pārrauga Ministru kabinets.
Sankcijas ir ierobežojoši pasākumi – Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas instruments, kas tiek pielietots starptautisko tiesību normu pārkāpumu un drošības izaicinājumu gadījumā.
Sankciju saraksts ir tāds saraksts, kas satur informāciju par fizisku vai juridisku personu vai citu sankciju subjektiem, uz kuriem attiecas starptautiskās vai nacionālās sankcijas un kas ir atrodams Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļa vietnē.
Likums “Par nodokļiem un nodevām” paredz nodokļu un nodevu veidu noteikšanu un to reglamentēšanas kārtību, nodokļu un nodevu piedziņu un iekasēšanu,
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums jeb saīsinājumā Sankciju likums regulē starptautisko un nacionālo sankciju noteikšanu un izpildi Latvijā.
Nederīgo dokumentu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kurā tiek iekļauti lietošanai nederīgi dokumenti, piemēram, personu apliecinoši dokumenti (pase, nepilsoņa pase, diplomātiskā pase u.c.), transportlīdzekļa vadītāja apliecība un citi dokumenti,
VID publiskojamo datu bāze ir informatīva rakstura datu bāze, kurā ir publiski pieejama informācija dažādiem reģistriem (datu bāzēm), tostarp PVN maksātāju, nodokļu, VID reģistrēto kvīšu vienotām datu bāzēm, kā arī citiem reģistriem.
Online seminārs “CEĻVEDIS KLIENTU IZPĒTĒ UN IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS IZVEIDĒ” – 2022.gada 24.maijā no plkst. 10:00 līdz 13:30 on-line video platformā MS Teams.
