Lursoft un Doku.lv paplašina piedāvāto AML apmācību programmu

Lursoft un Doku.lv paplašina AML apmācību programmu ar tiešsaistes semināriem par patiesā labuma guvēju risku izpēti un sankciju pārkāpšanas risku.

Lursoft un Doku.lv AML apmācības

2019. gadā Lursoft un Doku.lv izstrādāja AML apmācību kursu, lai informētu un izglītotu NILLTFN un Sankciju likuma subjektus, kā arī citus interesentus par nozīmīgākajiem AML dokumentu izstrādes un ieviešanas praksē aspektiem. Pirmais Lursoft un Doku.lv izstrādātais apmācību seminārs “Ceļvedis klientu izpētē un iekšējās kontroles sistēmas izveidē” 2020. gadā tika papildināts ar semināriem maksātnespējas administratoriem, zvērinātiem advokātiem, LTRK un LANĪDA biedriem, kā arī diviem jauniem apmācību moduļiem, kuri šobrīd tiek piedāvāti tiešsaistē, “Sankciju pārkāpšanas risks. Kas jāzina katram uzņēmumam” un “Patiesais labuma guvējs, tā noskaidrošana, izpēte, riski”.

Tiešsaistes seminārs “Sankciju pārkāpšanas risks. Kas jāzina katram uzņēmumam”

“Nacionālo un starptautisko sankciju likuma” ievērošana ir saistoša ikvienam. Lai gan par to tiek runāts arvien plašāk, daudzi uzņēmumi un individuālie pakalpojumu sniedzēji nemaz nezina, ka šīs prasības attiecināmas arī uz viņiem.  Tāpēc aicinām uz semināru, kurā uzzināsiet būtiskāko par šī likuma prasībām un to izpildi. Seminārā uzzināsiet:

• Kas ir sankcijas un kādi ir to veidi.
• Kā uzņēmumā vai iestādē nodrošināt sankciju pārkāpšanas risku novēršanu gan darbā ar klientiem, gan iepirkumu un publiskās privātās partnerības jomās.  
• Kādus resursus izmantot, lai ērti un ātri veiktu nepieciešamās pārbaudes, kā arī īstenotu sankciju risku uzraudzību, izmantojot automatizētus risinājumus.

Uzzini vairāk par AML apmācību semināru “Sankciju pārkāpšanas risks. Kas jāzina katram uzņēmumam”, tā tuvāko norises datumu, dalības maksu un pieteikšanās kārītbu!

Tiešsaistes seminārs “Patiesais labuma guvējs, tā noskaidrošana, izpēte, riski”

“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums” uzliek pienākumu juridiskajām personām atklāt un reģistrēt, kas ir tā patiesie labuma guvēji. Lielākā daļa to jau ir paveikusi, bet dažiem, piemēram, ārvalstu uzņēmumu filiālēm un pārstāvniecībām, ir dots laiks reģistrēt patiesos labuma guvējus līdz šī gada beigām. Pret tiem, kas nepilda šo likuma prasību, aktīvi vēršas arī Uzņēmumu reģistrs, izbeidzot to darbību.

Augstākminētā likuma izpildei noskaidrot un pārbaudīt, kas ir klienta patiesā labuma guvējs, ir svarīgi ne tikai bankām, maksājumu iestādēm, nebanku kreditētājiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem, juristiem, auto tirgotājiem, u.c. uzņēmējiem. Tā ir nozīmīga informācija arī citiem uzņēmējiem ne tikai privātajā biznesā, veicot klienta vai sadarbības partnera izpēti, bet arī iestādēm un valsts/ pašvaldības kapitālsabiedrībām klientu vai piegādātāju risku izvērtēšanai un arī iepirkumu jomā.

Seminārā uzzināsiet, kam pievērst uzmanību un kādi ir riski, kas saistīti ar klienta vai sadarbības partnera patiesajiem labuma guvējiem, kas jāizvērtē uzņēmējiem, iepirkumu speciālistiem un NILTTPFN likuma subjektiem – ārpakalpojuma grāmatvežiem, juristiem, auto tirgotājiem u.c.

Uzzini vairāk par AML apmācību semināru “Patiesais labuma guvējs, tā noskaidrošana, izpēte, riski”, tā tuvāko norises datumu, dalības maksu un pieteikšanās kārītbu!