Par Doku.lv

Doku.lv piedāvā izveidot un uzturēt starptautiskajām un nacionālajām AML prasībām atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu, lai Jūsu uzņēmums tiktu pasargāts no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riska, terorisma finansēšanas riska un starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanas riska, iesaistoties darījumos ar iepriekš nepārbaudītiem darījumu partneriem.

Ar vairāku gadu pieredzi iekšējās kontroles sistēmas dokumentu veidošanā ne-banku sektoram, Doku.lv ICA (International Compliance Association) sertificētie AML speciālisti piedāvās Jūsu biznesam piemērotākos risinājumus godprātīgai NILLTFN likuma, Sankciju likuma un likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasību pildīšanai, kuri vienlaicīgi būs ērti un viegli piemērojami, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu Jūsu ikdienas darbu.