Noderīgas saites
1. Komersanti un to patiesie labuma guvēji (PLG)
- Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācija par Latvijas Republikā reģistrētajiem komersantiem. Pieejams: https://www.ur.gov.lv/lv/
- VID Publiskojamo datu bāze ar informāciju par Latvijas Republikas rezidentiem. Pieejams: https://www6.vid.gov.lv/
- VID Publiskojamo datu bāzes pakalpojums „Politiski nozīmīgas personas” Politiski nozīmīgu personu un to ģimenes locekļu pārbaudei. Pieejams: https://www6.vid.gov.lv/PNP
- VID Publiskojamo datu bāzes pakalpojums „Valsts amatpersonu deklarācijas” Politiski nozīmīgu personu un to ģimenes locekļu pārbaudei. Pieejams: https://www6.vid.gov.lv/VAD
- Lursoft pakalpojumi komersantu un to PLG datu pārbaudei (bezmaksas un maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: https://www.lursoft.lv
- Eiropas valstu PLG reģistri. Apraksts par dažādu Eiropas valstu PLG reģistriem un saites uz šo reģistru tīmekļa vietnēm. Pieejams: https://www.blockint.nl/kyc/ubo-registers-in-the-eu/
- Eiropas biznesa reģistrs citu Eiropas valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei. Pieejams: https://www.ebr.lv/en/#
- Eiropas e-tiesiskuma portāla sadaļa “Atrast uzņēmumu”, kas Saskaņā ar direktīvu 2012/17/ES aptvers ES valstu, kā arī Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas komercreģistrus (pakalpojums nav pilnībā funkcionējošs un par tā lietošanu var tikt prasīta samaksa). Pieejams: https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-lv.do?init=true
- Kyckr starptautiskais kompāniju reģistrs citu valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei. Pieejams: https://portal.kyckr.com/home.aspx
- LexisNexis reģistri risku vadībai un citu valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: https://risk.lexisnexis.com
- InforCredit group reģistri risku vadībai un citu valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: https://www.infocreditgroup.com
- Izmeklēšanas līdzekļu kopums Investigative Dashboard. Pieejams: https://investigativedashboard.org/databases/
- Politiski nozīmīgu personu meklēšanas rīks. Pieejams: https://pepchecker.com/
- Offshore Leaks saraksti (Panama Papers, the Offshore Leaks, the Bahamas Leaks the Paradise Papers). Pieejams: https://offshoreleaks.icij.org
2. Personu apliecinoši dokumenti un pilnvaras
- Portāla Latvija.lv e-pakalpojums personu apliecinoša dokumenta pārbaudei Latvijas Republikas Nederīgo dokumentu reģistrā. Pieejams: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP22/Apraksts
- Personu apliecinoša dokumenta vizuālā pārbaude Eiropas Padomes tiešsaistes pakalpojumā autentisku personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu vizuālajai pārbaudei publiskajā reģistrā PRADO. Pieejams: https://www.consilium.europa.eu/prado/lv/prado-start-page.html
- Eiropas Savienības personu apliecinošu dokumentu numuru pārbaude (pdf dokuments, sekot norādēm saitēs). Pieejams: https://www.consilium.europa.eu/prado/LV/check-document-numbers.html
- Personu apliecinošu dokumentu derīguma pārbaude ceļošanas dokumentu publiskajā reģistrā tiešsaistē reģistrā PRADO. Pieejams: https://www.consilium.europa.eu/prado/lv/search-by-document-country.html
- Latvijas Zvērinātu notāru padomes e-pakalpojums notariāli izdotu pilnvaru pārbaudei (aktuālās un atsauktās pilnvaras, maksas pakalpojums). Pieejams: https://www.latvijasnotars.lv/pilnvaras
- Latvijas Republikas oficiālo publikāciju arhīvs izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē komercreģistra, laulāto mantisko attiecību, mantojuma, pilnvaru atsaukumu, politisko partiju reģistra ziņu un citu oficiāli publicējamo ziņu pārbaudei . Pieejams: https://vestnesis.lv
- Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu klienta identifikācijas dokumentu apstiprināšanas pārbaudi. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija
- Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumi Latvijas iedzīvotāju rīcībspējas, ziņu par personas nāvi, deklarētās dzīves vietas adreses, personas koda atbilstības un citas informācijas pārbaudei. Pieejams: https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/informacija-no-iedzivotaju-registra/e-pakalpojumi-zinu-sanemsanai.html
3. Saimnieciskā darbība
- VID Publiskojamo datu bāze ar informāciju par saimnieciskās darbības veicēju un komersantu struktūrvienībām, nodokļu parādiem, saimnieciskās darbības apturēšanu, PVN numuru, speciālajām atļaujām un licencēm u.c. Pieejams: https://www6.vid.gov.lv
- Eiropas Komisijas tīmekļa vietne dalībvalstu PVN numuru pārbaudei. Pieejams: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=lv
- Eiropas Komisijas tīmekļa vietne dalībvalstu fizisko personu – nodokļu maksātāju reģistrācijas numuru pārbaudei. Pieejams: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/
- Kredītu informācijas biroja kredītvēstures atskaites par Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: http://www.kib.lv/uznemumiem/pakalpojumi/
- Valstu salīdzinošie ekonomiskie un tiesiskie rādītāji, revīzijas un auditu standartu kvalitāte atbilstoši Pasaules Bankas vērtējumam. Pieejams: https://tcdata360.worldbank.org/topics
- Eiropas Centrālās bankas publicētie euro atsauces kursi (sliekšņa deklarāciju iesniegšanai vai citām valūtas kursu konvertācijas vajadzībām, ja darījums notiek ārvalstu valūtā). Pieejams: https://www.bank.lv/statistika/valutu-kursi/aktualie
- Xe Currency Converter valūtu maiņas kursi atbilstoši biržas cenām (sliekšņa deklarāciju iesniegšanai vai citām valūtas kursu konvertācijas vajadzībām, ja darījums notiek ārvalstu valūtā, kuras maiņas kursu pret euro neuzrāda ECB). Pieejams: https://www.xe.com/currencyconverter/
- Currency Converter valūtu maiņas kursi ar vēsturiskajiem maiņas kursa grafikiem (sliekšņa deklarāciju iesniegšanai ja darījums notiek ārvalstu valūtā, kuras maiņas kursu pret euro neuzrāda ECB). Pieejams: https://www.worldforexrates.com
- Marine-Traffic kravas kuģu identifikācijas un izsekošanas portāls. Pieejams: www.marinetraffic.com/
- FleetMon kravas kuģu identifikācijas un izsekošanas portāls. Pieejams: https://www.fleetmon.com/
- VesselFinder kravas kuģu identifikācijas un izsekošanas portāls. Pieejams: https://www.vesselfinder.com
- Searates jūras konteineru izsekošanas vietne. Pieejams: www.searates.com
4. Sadarbības partneru valstis un augsta riska valstis
- Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskas zonas dalībvalstis. Nīderlandes Karalistes tīmekļa vietne ar valstu sarakstiem. Pieejams: https://www.netherlandsworldwide.nl/documents/frequently-asked-questions/eu-eea-efta-and-schengen-countries
- NATO dalībvalstis. NATO tīmekļa vietne ar valstu sarakstu. Pieejams: https://www.nato.int/cps/en/natohq/nato_countries.htm
- OECD dalībvalstis. OECD tīmekļa vietne ar valstu sarakstu. Pieejams. Pieejams: https://www.oecd.org/about/members-and-partners/
- KnowYourCountry informācija par valstu AML jomas atbilstību starptautiskajiem standartiem, kopējo politisko un ekonomisko situāciju u.c. (pakalpojumu var lietot bez maksas, gan arī var reģistrēties un abonēt papildus pakalpojumus). Pieejams: https://www.knowyourcountry.com/copy-of-country-reports
- Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātais zemu nodokļu un beznodokļu valstu un teritoriju saraksts. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/319726-noteikumi-par-zemu-nodoklu-vai-beznodoklu-valstim-un-teritorijam
- Eiropas Savienības augsta riska trešo valstu saraksts Eiropas Savienības augsta riska trešo valstu saraksts pēc Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 un tās papildinājumiem vai grozījumiem. Pieejams: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing/eu-policy-high-risk-third-countries_lv
- Eiropas Savienības augsta riska trešo valstu saraksts pēc Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 un tās papildinājumiem vai grozījumiem. Pieejams: https://finance.belgium.be/en/high-risk-countries
- Eiropas Savienības nesadarbojošos valstu saraksts nodokļu jomā (nodokļu paradīzes). Pieejams: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en
- FATF nesadarbojošos valstu saraksts. Pieejams: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk
- FATF augsta riska valstu saraksts. Pieejams: https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/
- Informācija par valstu atbilstību FATF rekomendācijām un to noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu efektivitāti. Pieejams: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/4th-Round-Ratings.pdf
- Moneyval uzraudzībā esošo valstu saraksts un novērtējuma rezultāti. Pieejams: https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions
- Tranparency International informācija par korupcijas riskiem valstīs. Pieejams: https://www.transparency.org/en/cpi
- The Economist Demokrātijas indekss. Pieejams: https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/a-new-low-for-global-democracy
- Credendo eksporta darījumu un investīciju darījumu politisko un komerciālo risku novērtējums. Pieejams: https://credendo.com/en/country-risk
- Bāzeles pārvaldības institūta starptautiskais NILL un TF indekss (Basel AML Index). Pieejams: https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index/public-edition-map
- Interaktīvās kartes ar FATF augsta riska valstīm, OECD nodokļu caurspīdīguma indeksiem, Bāzeles pārvaldības institūta NILL un TF indeksiem, globālo miera indeksu, globālo terorisma indeksu, nodokļu caurspīdīguma indeksu. Pieejams: https://aml-cft.net/high-risk-countries/#FATF
- Tax Justice Network Finanšu slepenības indekss. Pieejams: https://www.financialsecrecyindex.com
- Briseles pretkorupcijas portāls GAN. Informācija par korupcijas riskiem dažādās nozarēs, noziedzību un cita veida riska faktoriem dažādās valstīs. Pieejams: https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/
- ASV Valsts Departamenta saraksts ar galvenajām nelegālo narkotiku ražošanas, tranzīta, izcelsmes valstīm un naudas atmazgāšanas valstīm. Pieejams: https://www.everycrsreport.com/files/2021-02-25_R46695_3f0e06048b2d8b5716e0a220f41b881241ecb74a.pdf
- ASV Valsts Departamenta saraksts ar nelegālo narkotiku ražošana vai tranzīta valstīm (Major illicit drug producing or transit). Pieejams: https://www.state.gov/presidential-determination-on-major-drug-transit-or-major-illicit-drug-producing-countries-majors-list/
- Risk Indexes globālais korupcijas indekss, korporatīvās noziedzības indekss un cilvēktiesību indekss. Pieejams: https://risk-indexes.com
- Pasaules Bankas Starptautiskie pārvaldības indikatori (Worldwide Governance Indicators (WGI)). Pieejams: http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Report
- Reportieri bez robežām Preses brīvības indekss (Reporters Without Borders Press Freedom Index). Pieejams: https://rsf.org/en/ranking
5. Terorisms un proliferācija
- Vision of Humanity globālais terorisma indekss un globālais miera indekss. Pieejams: https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/#/
- Eiropas Savienības teroristu saraksti. Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/es-teroristu-saraksts
- ASV Valsts Departamenta terorismu atbalstošo valstu saraksts. Pieejams: https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/
- ASV Valsts Departamenta ārvalstu teroristisko organizāciju saraksts. Pieejams: https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
- ASV Valsts Departamenta ziņojumi par valstu atbalstu teroristu aktivitātēs. Pieejams: https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/index.htm
- Globālā terorisma datu bāze. Interaktīvās kartes ar teroristu uzbrukumu vietām. Pieejams: https://www.start.umd.edu/gtd/
- Proliferācijas statusa kartes ar masu iznīcināšanas ieroču izplatību. Pieejams: https://carnegieendowment.org/2009/02/26/global-proliferation-status-map-pub-19364
6. Sankcijas
- Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par stratēģiskas nozīmes precēm – militārām un divējāda lietojuma priekšmetiem. Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/drosibas-politika/strategiskas-nozimes-precu-kontrole
- Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par ANO un Eiropas Savienības piemēroto sankciju sarakstiem. Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/eiropas-savienibas-un-ano-sankcijas
- Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par OFAC sankcijām. Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/nacionalas-un-asv-ofac-sankcijas
- ANO sankciju datubāze, kur apkopota būtiskākā informācija par ANO sankcijām. Pieejams: https://unsanctionsapp.com/
- ANO Drošības padomes piemēroto sankciju saraksts. Pieejams: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
- ANO Drošības padomes piemēroto sankciju datu bāze. Pieejams: https://scsanctions.un.org/search/
- Eiropas Savienības sankciju karte. Pieejams: https://www.sanctionsmap.eu/#/main
- Eiropas Savienības Diplomātiskā dienesta datu bāze ar sankciju sarakstiem (nepieciešama reģistrācija datu bāzes lietošanai). Pieejams: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf
- Konsolidētais ES finanšu ierobežojumu (sankciju) saraksts. Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/images/20210219-FULL.pdf
- Amerikas Savienoto valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets – OFAC) piemēroto sankciju saraksts. Pieejams: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/Other-OFAC-Sanctions-Lists.aspx
- Amerikas Savienoto valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets – OFAC) piemēroto sankciju saraksts pēc valstīm un sankciju programmas. Pieejams: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
- Lursoft sankciju katalogs (pakalpojumu var lietot bez maksas, gan arī var reģistrēties un abonēt papildus pakalpojumus). Pieejams: https://sankcijas.lursoft.lv/site/index
- Amerikas Savienoto valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets – OFAC) sankcionēto valstu saraksts un to valstu saraksts, uz kurām ASV Valsts departaments aizliedz militārā/kosmosa aprīkojuma vai tehnisko datu eksportu uz šīm valstīm un tehnoloģiju nodošanu valstu ārvalstu pilsoņiem. Pieejams: https://orpa.princeton.edu/export-controls/sanctioned-countries
- Finanšu izlūkošanas dienesta apvienotais ANO, ES, Latvijas nacionālo un ASV sankciju saraksts. Pieejams: http://sankcijas.fid.gov.lv
- Lielbritānijas apvienotais sankciju saraksts. Pieejams: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets
- Nīderlandes apvienotais sankciju saraksts. Pieejams: http://www.bscn.nl/sanctions-consulting/sanctions-list-countries
- Apvienotais sankciju saraksts no NameScan (pakalpojumu var lietot bez maksas, gan arī var reģistrēties un abonēt papildus pakalpojumus). Pieejams: https://namescan.io/FreeSanctionsCheck.aspx
- ES muitas nomenklatūras vietne preču kodu pārbaudei. Pieejams: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp
- VID muitas nomenklatūras kodu saraksts divējāda lietojuma preču pārbaudei. Pieejams: https://itvs.vid.gov.lv/itms/
- FinCen noteiktie pasākumi (USA Patriot Act 311 Special Measures (FinCen)). Pieejams: https://www.fincen.gov/resources/statutes-and-regulations/311-special-measures
- Pasaules Bankas saraksts ar krāpšanā vai korupcijā sankcionētiem uzņēmumiem (World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals). Pieejams: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
- ASV Rūpniecības un drošības biroja bloķēto personu saraksts (Bureau of Industry and Security (BIS) The Denied Persons List). Pieejams: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/denied-persons-list
- ES, ANO un OFAC apvienotā sankciju karte. Pieejams: https://www.sanctionsexpert.com/map