Noderīgas saites

1. Patiesā labuma guvēji

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācija par Latvijas Republikā reģistrētajiem komersantiem. Pieejams: https://info.ur.gov.lv/
VID Publiskojamo datu bāze ar informāciju par Latvijas Republikas rezidentiem. Pieejams: https://www6.vid.gov.lv/
VID Publiskojamo datu bāzes pakalpojums „Politiski nozīmīgas personas” Politiski nozīmīgu personu un to ģimenes locekļu pārbaudei. Pieejams: https://www6.vid.gov.lv/PNP
VID Publiskojamo datu bāzes pakalpojums „Valsts amatpersonu deklarācijas” Politiski nozīmīgu personu un to ģimenes locekļu pārbaudei. Pieejams: https://www6.vid.gov.lv/VAD
Firmas.lv pakalpojumi komersantu un to PLG datu pārbaudei (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: https://www.firmas.lv
Lursoft pakalpojumi komersantu un to PLG datu pārbaudei (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: https://www.lursoft.lv
Crediweb pakalpojumi komersantu un to PLG datu pārbaudei (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: https://www.crediweb.lv
Eiropas biznesa reģistrs citu Eiropas valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei. Pieejams: https://www.ebr.lv/en/#
Eiropas e-tiesiskuma portāla sadaļa “Atrast uzņēmumu”, kas Saskaņā ar direktīvu 2012/17/ES aptvers ES valstu, kā arī Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas komercreģistrus (pakalpojums nav pilnībā funkcionējošs un par tā lietošanu var tikt prasīta samaksa). Pieejams: https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-lv.do?init=true
Kyckr starptautiskais kompāniju reģistrs citu valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei. Pieejams: https://portal.kyckr.com/home.aspx
LexisNexis reģistri risku vadībai un citu valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: https://risk.lexisnexis.com
InforCredit group reģistri risku vadībai un citu valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: https://www.infocreditgroup.com
Izmeklēšanas līdzekļu kopums Investigative Dashboard. Pieejams: https://investigativedashboard.org/databases/

2. Personu apliecinoši dokumenti un pilnvaras

Portāla Latvija.lv e-pakalpojums personu apliecinoša dokumenta pārbaudei Latvijas Republikas Nederīgo dokumentu reģistrā. Pieejams: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP22/Apraksts
Personu apliecinoša dokumenta vizuālā pārbaude Eiropas Padomes tiešsaistes pakalpojumā autentisku personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu vizuālajai pārbaudei publiskajā reģistrā PRADO. Pieejams: https://www.consilium.europa.eu/prado/lv/prado-start-page.html
Eiropas Savienības personu apliecinošu dokumentu numuru pārbaude (pdf dokuments, sekot norādēm saitēs). Pieejams: https://www.consilium.europa.eu/prado/LV/check-document-numbers.html
Personu apliecinošu dokumentu derīguma pārbaude ceļošanas dokumentu publiskajā reģistrā tiešsaistē reģistrā PRADO. Pieejams: https://www.consilium.europa.eu/prado/lv/search-by-document-country.html
Latvijas Zvērinātu notāru padomes e-pakalpojums notariāli izdotu pilnvaru pārbaudei (aktuālās un atsauktās pilnvaras, maksas pakalpojums). Pieejams: https://www.latvijasnotars.lv/pilnvaras
Latvijas Republikas oficiālo publikāciju arhīvs izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē komercreģistra, laulāto mantisko attiecību, mantojuma, pilnvaru atsaukumu, politisko partiju reģistra ziņu un citu oficiāli publicējamo ziņu pārbaudei . Pieejams: https://vestnesis.lv
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu klienta identifikācijas dokumentu apstiprināšanas pārbaudi. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumi Latvijas iedzīvotāju rīcībspējas, ziņu par personas nāvi, deklarētās dzīves vietas adreses, personas koda atbilstības un citas informācijas pārbaudei. Pieejams: https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/informacija-no-iedzivotaju-registra/e-pakalpojumi-zinu-sanemsanai.html

3. Saimnieciskā darbība

VID Publiskojamo datu bāze ar informāciju par saimnieciskās darbības veicēju un komersantu struktūrvienībām, nodokļu parādiem, saimnieciskās darbības apturēšanu, PVN numuru, speciālajām atļaujām un licencēm u.c. Pieejams: https://www6.vid.gov.lv
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne dalībvalstu PVN numuru pārbaudei. Pieejams: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=lv
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne dalībvalstu fizisko personu – nodokļu maksātāju reģistrācijas numuru pārbaudei. Pieejams: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/
Kredītu informācijas biroja kredītvēstures atskaites par Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: http://www.kib.lv/uznemumiem/pakalpojumi/

4. Augsta riska valstis

Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātais zemu nodokļu un beznodokļu valstu un teritoriju saraksts. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=294935
Eiropas Savienības augsta riska trešo valstu saraksts Eiropas Savienības augsta riska trešo valstu saraksts pēc Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 un tās papildinājumiem vai grozījumiem. Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļa vietne. Pieejams: https://www.fid.gov.lv/images/Articles/2019/ES_augsta_riska_treso_valstu_sar.pdf
Eiropas Savienības augsta riska trešo valstu saraksts pēc Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 un tās papildinājumiem vai grozījumiem. Pieejams: https://finance.belgium.be/en/high-risk-countries
Eiropas Savienības nesadarbojošos valstu saraksts nodokļu jomā (nodokļu paradīzes). Pieejams: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en
FATF augsta riska vai ar FATF nesadarbojošos valstu saraksts. Pieejams: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk
Informācija par valstu atbilstību FATF rekomendācijām un to noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu efektivitāti. Pieejams: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/4th-Round-Ratings.pdf
Tranparency International informācija par korupcijas riskiem valstīs. Pieejams: https://www.transparency.org
The Economist Demokrātijas indekss. Pieejams: https://infographics.economist.com/2019/DemocracyIndex/
Bāzeles pārvaldības institūta starptautiskais NILL un TF indekss (Basel AML Index). Pieejams: https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index/public-edition-map
Interaktīvās kartes ar FATF augsta riska valstīm, OECD nodokļu caurspīdīguma indeksiem, Bāzeles pārvaldības institūta NILL un TF indeksiem, globālo miera indeksu, globālo terorisma indeksu, nodokļu caurspīdīguma indeksu. Pieejams: https://aml-cft.net/high-risk-countries/#FATF
Tax Justice Network Finanšu slepenības indekss. Pieejams: https://www.financialsecrecyindex.com
Briseles pretkorupcijas portāls GAN. Informācija par korupcijas riskiem dažādās nozarēs, noziedzību un cita veida riska faktoriem dažādās valstīs. Pieejams: https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/
ASV Valsts Departamenta saraksts ar galvenajām nelegālo narkotiku ražošanas, tranzīta, izcelsmes valstīm un naudas atmazgāšanas valstīm. Pieejams: https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/vol1/238913.htm

5. Terorisms un proliferācija

Eiropas Savienības teroristu saraksti. Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/es-teroristu-saraksts
ASV Valsts Departamenta terorismu atbalstošo valstu saraksts. Pieejams: https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/
ASV Valsts Departamenta ārvalstu teroristisko organizāciju saraksts. Pieejams: https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
ASV Valsts Departamenta ziņojumi par valstu atbalstu teroristu aktivitātēs. Pieejams: https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/index.htm
Globālā terorisma datu bāze. Interaktīvās kartes ar teroristu uzbrukumu vietām. Pieejams: https://www.start.umd.edu/gtd/
Proliferācijas statusa kartes ar masu iznīcināšanas ieroču izplatību. Pieejams: https://carnegieendowment.org/2009/02/26/global-proliferation-status-map-pub-19364

6. Sankcijas

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par stratēģiskas nozīmes precēm – militārām un divējāda lietojuma priekšmetiem. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/drosibas-politika/drosibas-politikas-virzieni/strategiskas-nozimes-precu-kontrole
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par Eiropas Savienības piemēroto sankciju sarakstiem. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem
ANO Drošības padomes piemēroto sankciju saraksts. Pieejams: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
ANO Drošības padomes piemēroto sankciju datu bāze. Pieejams: https://scsanctions.un.org/search/
Eiropas Savienības sankciju karte. Pieejams: https://www.sanctionsmap.eu/#/main
Eiropas Savienības Diplomātiskā dienesta datu bāze ar sankciju sarakstiem (nepieciešama reģistrācija datu bāzes lietošanai). Pieejams: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf
Konsolidētais ES finanšu ierobežojumu (sankciju) saraksts. Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/images/Desktop/20191106-FULL.pdf
Amerikas Savienoto valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets – OFAC) piemēroto sankciju saraksts. Pieejams: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/Other-OFAC-Sanctions-Lists.aspx
Amerikas Savienoto valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets – OFAC) piemēroto sankciju saraksts pēc valstīm un sankciju programmas. Pieejams: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
Finanšu izlūkošanas dienesta apvienotais ANO, ES, Latvijas nacionālo un ASV sankciju saraksts. Pieejams: http://sankcijas.fid.gov.lv
Lielbritānijas apvienotais sankciju saraksts. Pieejams: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets
Nīderlandes apvienotais sankciju saraksts. Pieejams: http://www.bscn.nl/sanctions-consulting/sanctions-list-countries
Apvienotais sankciju saraksts no NameScan (pakalpojumu var lietot bez maksas, gan arī var reģistrēties un abonēt papildus pakalpojumus). Pieejams: https://namescan.io/FreeSanctionsCheck.aspx
VID muitas nomenklatūras kodu saraksts divējāda lietojuma preču pārbaudei. Pieejams: https://itvs.vid.gov.lv/itms/