Noderīgas saites

1. Komersanti un to patiesie labuma guvēji (PLG)

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācija par Latvijas Republikā reģistrētajiem komersantiem. Pieejams: https://www.ur.gov.lv/lv/
VID Publiskojamo datu bāze ar informāciju par Latvijas Republikas rezidentiem. Pieejams: https://www6.vid.gov.lv/
VID Publiskojamo datu bāzes pakalpojums „Politiski nozīmīgas personas” Politiski nozīmīgu personu un to ģimenes locekļu pārbaudei. Pieejams: https://www6.vid.gov.lv/PNP
VID Publiskojamo datu bāzes pakalpojums „Valsts amatpersonu deklarācijas” Politiski nozīmīgu personu un to ģimenes locekļu pārbaudei. Pieejams: https://www6.vid.gov.lv/VAD
Firmas.lv pakalpojumi komersantu un to PLG datu pārbaudei (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: https://www.firmas.lv
Lursoft pakalpojumi komersantu un to PLG datu pārbaudei (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: https://www.lursoft.lv
Crediweb pakalpojumi komersantu un to PLG datu pārbaudei (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: https://www.crediweb.lv
Eiropas biznesa reģistrs citu Eiropas valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei. Pieejams: https://www.ebr.lv/en/#
Eiropas e-tiesiskuma portāla sadaļa “Atrast uzņēmumu”, kas Saskaņā ar direktīvu 2012/17/ES aptvers ES valstu, kā arī Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas komercreģistrus (pakalpojums nav pilnībā funkcionējošs un par tā lietošanu var tikt prasīta samaksa). Pieejams: https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-lv.do?init=true
Kyckr starptautiskais kompāniju reģistrs citu valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei. Pieejams: https://portal.kyckr.com/home.aspx
LexisNexis reģistri risku vadībai un citu valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: https://risk.lexisnexis.com
InforCredit group reģistri risku vadībai un citu valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: https://www.infocreditgroup.com
Izmeklēšanas līdzekļu kopums Investigative Dashboard. Pieejams: https://investigativedashboard.org/databases/
Politiski nozīmīgu personu meklēšanas rīks. Pieejams: https://pepchecker.com/
Offshore Leaks saraksti (Panama Papers, the Offshore Leaks, the Bahamas Leaks the Paradise Papers). Pieejams: https://offshoreleaks.icij.org

2. Personu apliecinoši dokumenti un pilnvaras

Portāla Latvija.lv e-pakalpojums personu apliecinoša dokumenta pārbaudei Latvijas Republikas Nederīgo dokumentu reģistrā. Pieejams: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP22/Apraksts
Personu apliecinoša dokumenta vizuālā pārbaude Eiropas Padomes tiešsaistes pakalpojumā autentisku personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu vizuālajai pārbaudei publiskajā reģistrā PRADO. Pieejams: https://www.consilium.europa.eu/prado/lv/prado-start-page.html
Eiropas Savienības personu apliecinošu dokumentu numuru pārbaude (pdf dokuments, sekot norādēm saitēs). Pieejams: https://www.consilium.europa.eu/prado/LV/check-document-numbers.html
Personu apliecinošu dokumentu derīguma pārbaude ceļošanas dokumentu publiskajā reģistrā tiešsaistē reģistrā PRADO. Pieejams: https://www.consilium.europa.eu/prado/lv/search-by-document-country.html
Latvijas Zvērinātu notāru padomes e-pakalpojums notariāli izdotu pilnvaru pārbaudei (aktuālās un atsauktās pilnvaras, maksas pakalpojums). Pieejams: https://www.latvijasnotars.lv/pilnvaras
Latvijas Republikas oficiālo publikāciju arhīvs izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē komercreģistra, laulāto mantisko attiecību, mantojuma, pilnvaru atsaukumu, politisko partiju reģistra ziņu un citu oficiāli publicējamo ziņu pārbaudei . Pieejams: https://vestnesis.lv
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu klienta identifikācijas dokumentu apstiprināšanas pārbaudi. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumi Latvijas iedzīvotāju rīcībspējas, ziņu par personas nāvi, deklarētās dzīves vietas adreses, personas koda atbilstības un citas informācijas pārbaudei. Pieejams: https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/informacija-no-iedzivotaju-registra/e-pakalpojumi-zinu-sanemsanai.html

3. Saimnieciskā darbība

VID Publiskojamo datu bāze ar informāciju par saimnieciskās darbības veicēju un komersantu struktūrvienībām, nodokļu parādiem, saimnieciskās darbības apturēšanu, PVN numuru, speciālajām atļaujām un licencēm u.c. Pieejams: https://www6.vid.gov.lv
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne dalībvalstu PVN numuru pārbaudei. Pieejams: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=lv
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne dalībvalstu fizisko personu – nodokļu maksātāju reģistrācijas numuru pārbaudei. Pieejams: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/
Kredītu informācijas biroja kredītvēstures atskaites par Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: http://www.kib.lv/uznemumiem/pakalpojumi/
Revīzijas un auditu standartu kvalitāte atbilstoši Pasaules Bankas vērtējumam. Pieejams: https://tcdata360.worldbank.org/indicators/h1a88ca92?country=BRA&indicator=694&viz=line_chart&years=2007,2017
Valstu salīdzinošie ekonomiskie un tiesiskie rādītāji atbilstoši Pasaules Bankas vērtējumam. Pieejams: https://tcdata360.worldbank.org/topics
Eiropas Centrālās bankas publicētie euro atsauces kursi (sliekšņa deklarāciju iesniegšanai vai citām valūtas kursu konvertācijas vajadzībām, ja darījums notiek ārvalstu valūtā). Pieejams: https://www.bank.lv/statistika/valutu-kursi/aktualie
Xe Currency Converter valūtu maiņas kursi atbilstoši biržas cenām (sliekšņa deklarāciju iesniegšanai vai citām valūtas kursu konvertācijas vajadzībām, ja darījums notiek ārvalstu valūtā, kuras maiņas kursu pret euro neuzrāda ECB). Pieejams: https://www.xe.com/currencyconverter/
Currency Converter valūtu maiņas kursi ar vēsturiskajiem maiņas kursa grafikiem (sliekšņa deklarāciju iesniegšanai ja darījums notiek ārvalstu valūtā, kuras maiņas kursu pret euro neuzrāda ECB). Pieejams: https://www.worldforexrates.com
Marine-Traffic kravas kuģu identifikācijas un izsekošanas portāls. Pieejams: www.marinetraffic.com/
FleetMon kravas kuģu identifikācijas un izsekošanas portāls. Pieejams: https://www.fleetmon.com/
VesselFinder kravas kuģu identifikācijas un izsekošanas portāls. Pieejams: https://www.vesselfinder.com
Searates jūras konteineru izsekošanas vietne. Pieejams: www.searates.com

4. Augsta riska valstis

KnowYourCountry informācija par valstu AML jomas atbilstību starptautiskajiem standartiem, kopējo politisko un ekonomisko situāciju u.c. (pakalpojumu var lietot bez maksas, gan arī var reģistrēties un abonēt papildus pakalpojumus). Pieejams: https://www.knowyourcountry.com/copy-of-country-reports
Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātais zemu nodokļu un beznodokļu valstu un teritoriju saraksts. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/319726-noteikumi-par-zemu-nodoklu-vai-beznodoklu-valstim-un-teritorijam
Eiropas Savienības augsta riska trešo valstu saraksts Eiropas Savienības augsta riska trešo valstu saraksts pēc Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 un tās papildinājumiem vai grozījumiem. Pieejams: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing/eu-policy-high-risk-third-countries_lv
Eiropas Savienības augsta riska trešo valstu saraksts pēc Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 un tās papildinājumiem vai grozījumiem. Pieejams: https://finance.belgium.be/en/high-risk-countries
Eiropas Savienības nesadarbojošos valstu saraksts nodokļu jomā (nodokļu paradīzes). Pieejams: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en
FATF nesadarbojošos valstu saraksts. Pieejams: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk
FATF augsta riska valstu saraksts. Pieejams: https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/
Informācija par valstu atbilstību FATF rekomendācijām un to noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu efektivitāti. Pieejams: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/4th-Round-Ratings.pdf
Moneyval uzraudzībā esošo valstu saraksts un novērtējuma rezultāti. Pieejams: https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions
Tranparency International informācija par korupcijas riskiem valstīs. Pieejams: https://www.transparency.org/en/cpi
The Economist Demokrātijas indekss. Pieejams: https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year
Bāzeles pārvaldības institūta starptautiskais NILL un TF indekss (Basel AML Index). Pieejams: https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index/public-edition-map
Interaktīvās kartes ar FATF augsta riska valstīm, OECD nodokļu caurspīdīguma indeksiem, Bāzeles pārvaldības institūta NILL un TF indeksiem, globālo miera indeksu, globālo terorisma indeksu, nodokļu caurspīdīguma indeksu. Pieejams: https://aml-cft.net/high-risk-countries/#FATF
Tax Justice Network Finanšu slepenības indekss. Pieejams: https://www.financialsecrecyindex.com
Briseles pretkorupcijas portāls GAN. Informācija par korupcijas riskiem dažādās nozarēs, noziedzību un cita veida riska faktoriem dažādās valstīs. Pieejams: https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/
ASV Valsts Departamenta saraksts ar galvenajām nelegālo narkotiku ražošanas, tranzīta, izcelsmes valstīm un naudas atmazgāšanas valstīm. Pieejams: https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/vol1/238913.htm
Pasaules Bankas Starptautiskie pārvaldības indikatori (Worldwide Governance Indicators (WGI)). Pieejams: http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Report

5. Terorisms un proliferācija

Eiropas Savienības teroristu saraksti. Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/es-teroristu-saraksts
ASV Valsts Departamenta terorismu atbalstošo valstu saraksts. Pieejams: https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/
ASV Valsts Departamenta ārvalstu teroristisko organizāciju saraksts. Pieejams: https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
ASV Valsts Departamenta ziņojumi par valstu atbalstu teroristu aktivitātēs. Pieejams: https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/index.htm
Globālā terorisma datu bāze. Interaktīvās kartes ar teroristu uzbrukumu vietām. Pieejams: https://www.start.umd.edu/gtd/
Proliferācijas statusa kartes ar masu iznīcināšanas ieroču izplatību. Pieejams: https://carnegieendowment.org/2009/02/26/global-proliferation-status-map-pub-19364

6. Sankcijas

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par stratēģiskas nozīmes precēm – militārām un divējāda lietojuma priekšmetiem. Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/drosibas-politika/strategiskas-nozimes-precu-kontrole
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par Eiropas Savienības piemēroto sankciju sarakstiem. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem
ANO Drošības padomes piemēroto sankciju saraksts. Pieejams: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
ANO Drošības padomes piemēroto sankciju datu bāze. Pieejams: https://scsanctions.un.org/search/
Eiropas Savienības sankciju karte. Pieejams: https://www.sanctionsmap.eu/#/main
Eiropas Savienības Diplomātiskā dienesta datu bāze ar sankciju sarakstiem (nepieciešama reģistrācija datu bāzes lietošanai). Pieejams: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf
Konsolidētais ES finanšu ierobežojumu (sankciju) saraksts. Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/images/20210219-FULL.pdf
Amerikas Savienoto valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets – OFAC) piemēroto sankciju saraksts. Pieejams: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/Other-OFAC-Sanctions-Lists.aspx
Amerikas Savienoto valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets – OFAC) piemēroto sankciju saraksts pēc valstīm un sankciju programmas. Pieejams: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
Lursoft sankciju katalogs (pakalpojumu var lietot bez maksas, gan arī var reģistrēties un abonēt papildus pakalpojumus). Pieejams: https://sankcijas.lursoft.lv/site/index
Finanšu izlūkošanas dienesta apvienotais ANO, ES, Latvijas nacionālo un ASV sankciju saraksts. Pieejams: http://sankcijas.fid.gov.lv
Lielbritānijas apvienotais sankciju saraksts. Pieejams: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets
Nīderlandes apvienotais sankciju saraksts. Pieejams: http://www.bscn.nl/sanctions-consulting/sanctions-list-countries
Apvienotais sankciju saraksts no NameScan (pakalpojumu var lietot bez maksas, gan arī var reģistrēties un abonēt papildus pakalpojumus). Pieejams: https://namescan.io/FreeSanctionsCheck.aspx
VID muitas nomenklatūras kodu saraksts divējāda lietojuma preču pārbaudei. Pieejams: https://itvs.vid.gov.lv/itms/
FinCen noteiktie pasākumi (USA Patriot Act 311 Special Measures (FinCen)). Pieejams: https://www.fincen.gov/resources/statutes-and-regulations/311-special-measures