Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku licencēšana jeb savas darbības reģistrācija nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā ir jāveic ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, kura vēlas sniegt starpniecības pakalpojumus nekustamo īpašumu nozarē. Viena no nekustamo īpašumu starpnieku licencēšanas prasībām ir iekšējās kontroles sistēmas dokumentācijas izstrāde. Līdztekus IKS izstrādei licencēšanas process paredz arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises iegādi, reģistrācijas maksu un iesnieguma iesniegšanu Ekonomikas ministrijā.
Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku licences saņemšanai, Doku.lv AML eksperti piedāvā personīgi izstrādātu iekšējās kontroles sistēmu NILLTFN likuma un Sankciju likuma subjektiem. Visaptverošā iekšējās kontroles sistēma (AML dokumentācija) ne tikai sniegs iespēju veiksmīgi īstenot licencēšanas procesu, bet arī atvieglot un ieviest AML labo praksi un prasības savā ikdienas darbā. Doku.lv iekšējās kontroles sistēma grāmatvežiem ietver:
- iekšējās kontroles sistēmu;
- klientu un darbības nozares risku vērtēšanas kritērijus;
- klientu anketas, klientu izpētes un risku novērtēšanas veidlapas;
- klientu riska un nozares riska vērtēšanas veidlapas MS Excel formātā.
Doku.lv AML speciālisti ir izstrādājuši divus iekšējās kontroles sistēmas izstrādes pakalpojumu piedāvājumus, kuras sniedz iespēju ikvienam komersantam izvēlēties sev piemērotāko iekšējas kontroles sistēmas izstrādes un juridiskā atbalsta saņemšanu AML jautājumos.
AML apmācību moduļi un cenas
Sākot no
TAI SKAITĀ PVN 21%
-
Personīgi sagatavota Iekšējās kontroles sistēma – NILLTFN likuma, Sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasību izpildei
- Iekšējās kontroles sistēma - instrukcija
- Klientu un darbības nozares risku vērtēšanas kritēriji
- Klientu anketas, klientu izpētes un risku novērtēšanas veidlapas
- Klientu riska un nozares riska vērtēšanas veidlapas MS Excel formātā
- PAPILDUS IEKĻAUTS
- Vairāk kā 40 ikdienas darbā lietojamo dokumentu paraugi MS Word formātā – valdes lēmumi un rīkojumi, ziņojumu veidlapas u.c.
- Metodisks palīgmateriāls – iekšējās kontroles sistēmas darbība shēmās
- 2 stundu klātienes vai attālināta ievadapmācība par iekšējās kontroles sistēmas lietošanu un AML un sankciju ievērošanas prasībām
Sākot no
TAI SKAITĀ PVN 21%
-
Personīgi sagatavota Iekšējās kontroles sistēma – NILLTFN likuma, Sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasību izpildei
- Iekšējās kontroles sistēma - instrukcija
- Klientu un darbības nozares risku vērtēšanas kritēriji
- Klientu anketas, klientu izpētes un risku novērtēšanas veidlapas
- Klientu riska un nozares riska vērtēšanas veidlapas MS Excel formātā
- PAPILDUS IEKĻAUTS
- Vairāk kā 40 ikdienas darbā lietojamo dokumentu paraugi MS Word formātā – valdes lēmumi un rīkojumi, ziņojumu veidlapas u.c.
- Metodisks palīgmateriāls – iekšējās kontroles sistēmas darbība shēmās
- Bezmaksas atjauninājumu sagatavošana instrukcijā un tās pielikumos normatīvo aktu izmaiņu gadījumā (uz 1 gadu)
- Bezmaksas pārstāvība uzraudzības un kontroles iestādēs ar šīs instrukcijas darbību saistītajos jautājumos (uz 1 gadu)
- Konsultācijas AML jautājumos (uz 1 gadu)
- 2 stundu klātienes vai attālināta ievadapmācība par iekšējās kontroles sistēmas lietošanu un AML un sankciju ievērošanas prasībām
- Piedāvājuma pagarināšana pēc pirmā gada sākot no EUR 1033,00 + PVN 21% uz nākamo gadu