FID prezentē Nacionālā riska novērtējuma projektu

2020. gada 13. oktobrī Finanšu izlūkošanas dienests (FID) prezentēja izstrādātā Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtējuma ziņojuma (Nacionālais riska novērtējums) par 2017.-2019.gadu projektu. FID turpinās konsultācijas ar valsts pārvaldes un privātā sektora pārstāvjiem, plānojot publiskot Nacionālā risku novērtējuma ziņojumu šī gada beigās.

Nacionālā riska novērtējuma izstrādi nosaka starptautiskie standarti. Turklāt Eiropas Komisijas Pārnacionālais riska novērtējums tiek gatavots, par pamatu ņemot Eiropas Savienības valstu nacionālos riska novērtējumus. Nacionālā riska novērtējuma izstrādē piedalījās vairāk nekā 30 iestādes, un tas kalpos kā pamats turpmākās politikas izstrādei naudas atmazgāšanas novēršanas jomā, savukārt privātajā sektorā tas ļauj nodrošināt atbilstošu iekšējo kontroles procedūru ieviešanu.

Neksatoties uz to, ka Nacionālais riska novērtējums vēl ir izstrādes procesā, FID informēja, ka pārskata periodā nacionālajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskam ir tendence samazināties, pateicoties zemākai pārrobežu finanšu plūsmai no augsta korupcijas riska valstīm, pilnveidotajam normatīvajam regulējumam, kā arī stiprinātajai uzraudzības, kontroles institūciju un tiesībaizsardzības iestāžu kapacitātei.

Vairāk par Nacionālais riska novērtējuma projektu lasiet fid.gov.lv.