Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem

1. Sliekšņa deklarācijas iesniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam par skaidras naudas darījumu ir obligāta, ja klienta veiktais skaidras naudas darījuma apmērs sasniedz (vispārējā pazīme, izņemot speciālos subjektus):

2. Izložu un azartspēļu organizatoriem sliekšņa deklarācijas iesniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam par skaidras naudas darījumu ir obligāta, ja klienta veiktais skaidras naudas darījuma apmērs sasniedz:

3. Aizdomīgo darījumu pazīmes, kuras konstatējot ir pienākums ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam, ir noteiktas:

4. Ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijas Finanšu izlūkošanas dienestam tiek iesniegtas:

5. Aizdomīgs darījums ir:

6. Par aizdomīgu darījumu, par kuru obligāti ziņojams Finanšu izlūkošanas dienestam, uzskatāms gadījums, ja klienta:

7. Par aizdomīgu darījumu, par kuru obligāti ziņojams Finanšu izlūkošanas dienestam, uzskatāms gadījums, ja klients:

8. Ja NILLTPFN likuma subjekts ir ziņojis par aizdomīgiem darījumiem Finanšu izlūkošanas dienestam, vai tam nekavējoties jāpieņem lēmums par līguma izbeigšanu ar klientu?

9. Ja darījuma izpildes brīdī tiek konstatētas pazīmes, kas liecina par aizdomīgu darījumu, par kuru ir nepieciešams ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam, tad darbinieks: