Starptautiskās sankcijas

1. Starptautisko un nacionālo sankciju likuma mērķis ir:

2. Nacionālās sankcijas ir:

3. Starptautisko un nacionālo sankciju veidi:

4. Starptautiskās sankcijas var noteikt:

5. Iestāde, kas uzrauga un koordinē starptautisko un nacionālo sankciju piemērošanas izpildi Latvijas Republikā, ir:

6. Kas nosaka vispārējo sankciju izpildes kārtību Latvijas Republikā?

7. Starptautisko un nacionālo sankciju likuma subjekti, kuriem ir pienākums veidot sankciju riska kontroles sistēmu ir:

8. Vai komersantiem Starptautisko un nacionālo sankciju likuma prasību izpildei obligāti jāizveido iekšējās kontroles sistēma?

9. Vai Starptautisko un nacionālo sankciju likuma subjektiem ir noteikta atbildība par pārkāpumiem?

10. Starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanas risks ir augsts tādiem komersantiem, kas organizē:

11. Pazīmes, kas var liecināt par klienta iesaistīšanos sankciju pārkāpšanā ir:

12. Pazīmes, kas var liecināt par klienta iesaistīšanos sankciju pārkāpšanā ir:

13. Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets – OFAC) sankcijas:

14. Par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību neievērošanā, cik tālu tas attiecas uz sankciju riska pārvaldību nevis sankciju pārkāpšanu kā tādu, var piemērot šādas sankcijas (izņemot finanšu un kapitāla tirgus dalībniekus):

15. Ja Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjekts ir pārkāpis regulējošu normatīvo aktu prasības attiecībā uz iekšējās kontroles sistēmu un sankciju riska pārvaldību, kompetentā institūcija ir tiesīga ierosināt pārkāpuma lietu: