Normatīvie akti un starptautiskās organizācijas

1. AML prasības Latvijā ir noteiktas:

2. NILLTPFN likuma mērķis ir:

3. NILLTPFN likuma subjekti ir:

4. Eiropas Savienība dalībvalstīm saistošas prasības AML jomā ir noteikusi ar:

5. Cik AML direktīvas šobrīd ir pieņēmusi Eiropas Savienība?

6. Volfsbergas grupa (Wolfsberg Group) ir:

7. Egmonta grupa (Egmont Group) ir:

8. Cik rekomendācijas ir pieņēmusi FATF (Finanšu darījumu darba grupa (Financial Action Task Force))?

9. Lai kļūtu par FATF biedru, valstij ir jābūt:

10. Kas ir FATF 40 rekomendācijas?

11. Kuriem AML standartiem ir normatīvā akta spēks?

12. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumiem ir normatīvā akta spēks pret:

13. Kuriem no šiem komersantiem ir obligāti attiecināmas ES AML 5.direktīvas prasības?

14. Likuma subjektiem par NILLTPFN likuma novēršanas prasību neievērošanā var piemērot šādas sankcijas (izņemot finanšu un kapitāla tirgus dalībniekus):

15. Ja NILLTPFN likuma subjekts ir pārkāpis normatīvos aktus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, uzraudzības un kontroles institūcija ir tiesīga ierosināt pārkāpuma lietu: