Vispārīgie jautājumi par AML jēdzienu

1. Ar jēdzienu „Anti Money Laundering” jeb AML tiek saprasts:

2. Atbilstoši NILLTPFN likuma nosacījumiem, par noziedzīgiem līdzekļiem ir atzīstami:

3. Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija ir:

4. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas posmi ir:

5. Predikatīvs nodarījums ir:

6. Terorisma finansēšana ir iegūto līdzekļu:

7. Terorisma finansēšanā ietilpst arī līdzekļu nodošana personām, kuras veiks:

8. Galvenā un būtiskākā atšķirība starp terorisma finansēšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir:

9. Proliferācija ir:

10. Vadošā iestāde kuras mērķis ir novērst iespēju izmantot Latvijas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanai ir:

11. Uzraudzības un kontroles institūcijai ir šādas tiesības:

12. Finanšu izlūkošanas dienests ir:

13. Kāda ir finanšu līdzekļu definīcija NILLTFN likuma izpratnē?

14. Kāda ir līdzekļu definīcija NILLTFN likuma izpratnē?