Pirmā AML direktīva (AMLD1)

Eiropas Padomes Direktīva 91/308/EEC (1991. gada 10. jūnijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai:

• attiecas uz noteiktiem komersantiem – bankas un citi finanšu sistēmas dalībnieki;
• nosaka pienākumu pirms jebkādu darījumu uzsākšanas un veikšanas piemērot klienta uzticamības pārbaudi;
• nosaka pienākumu veikt klientu identificēšanu un darījumu uzraudzību;
• nosaka pienākumu ziņot par aizdomīgiem darījumiem.