Pirmā AML direktīva (AMLD1)
Eiropas Padomes Direktīva 91/308/EEC (1991. gada 10. jūnijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai:
- attiecas uz noteiktiem komersantiem – bankas un citi finanšu sistēmas dalībnieki;
- nosaka pienākumu pirms jebkādu darījumu uzsākšanas un veikšanas piemērot klienta uzticamības pārbaudi;
- nosaka pienākumu veikt klientu identificēšanu un darījumu uzraudzību;
- nosaka pienākumu ziņot par aizdomīgiem darījumiem.