Kas ir klienta anketa?

Klienta anketa ir dokuments, kurā tiek norādīta informācija par klienta saimnieciskās darbības būtiskajiem apstākļiem, klienta kontaktpersonām un patiesā labuma guvējiem, kā arī citiem apstākļiem, kuri pakalpojuma sniedzējam ir būtiski lai pārliecinātos par to, ka klienta naudas vai citu līdzekļu izcelsme ir legāla.

Klients ar savu parakstu apliecina klienta anketā sniegtās informācijas patiesumu un to, ka ir ticis informēts par kriminālatbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu.

Leave a comment