Kādas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas stadijas?

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas process ir sadalīts trīs etapos jeb stadijās, kuru laikā tiek veikts legalizācijas process:

  • šādu līdzekļu izvietošana (placement), kuras laikā noziedzīgi iegūtie līdzekļi tiek iepludināti finanšu sistēmā, piemēram, veicot valūtas maiņu, skaidras naudas pārvadāšanu, skaidras naudas noguldījumus utt.;
  • pēdu jaukšana jeb slāņošana (layering), kuras laikā tiek slēpta līdzekļu kriminālā izcelsme. Finanšu līdzekļi pārvietoti no sākotnējās izcelsmes vietas, simulējot šķietami legālus darījumus, iesaistot darījumu ķēdē fiktīvus uzņēmumus, lai maskētu naudas izcelsmi, piemēram, veicot dažādus naudas pārskaitījumus par preci vai pakalpojumu, kas nekad nav piegādāts vai saņemts;
  • šādu līdzekļu integrācija (integration), kuras mērķis ir radīt acīmredzamu juridiski pamatotu izcelsmi noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem, kur finanšu līdzekļi tiek uzrādīti kā peļņa no darījuma, piemēram, izsniedzot fiktīvus aizdevumus ar augstu procentu likmi, gūstot peļņu no saimnieciskās darbības, gūstot peļņu no nekustamo īpašumu vai uzņēmuma akciju/kapitāldaļu pārdošanas. Tāpat arī šīs stadijas laikā var tikt slēptas patiesās īpašumtiesības, piemēram, iegādājoties nekustamos īpašumus vai uzņēmumu akcijas/kapitāldaļas citu personu vārdā.

Leave a comment