O Doku.lv

Doku.lv предлагает создание и поддержку системы внутреннего контроля, соответствующую международным и национальным требованиям AML, чтобы ваше предприятие было защищено от риска легализации денежных средств полученных преступным путём, финансирования терроризма и нарушения международных и национальных санкций в сделках с непроверенными ранее партнерами по бизнесу.

Имея многолетний опыт в разработке документов системы внутреннего контроля для не-банковского сектора, Doku.lv предлагает наиболее подходящие решения для вашего бизнеса, чтобы Вы могли добросовестно исполнять требования Закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (NILLTFN), Закона о санкциях и Закона «О налогах и пошлинах», которые в тоже время будут удобными и простыми в применении, и по возможности меньше будут влиять на Вашу повседневную работу.

Свяжитесь с нами

SIA “Mconsulting”
Reģ. Nr. 40103855610
PVN maksātāja reģ. Nr. LV 40103855610
Juridiskā adrese: Mazā Spulgu iela 1 – 6
Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Присылайте сообщения